广西破获260亿特大虚开增值税发票案抓
近日，广西河池警方破获一起特大虚开增值税发票案，涉及全国30个省份、1万6千多家企业，捣毁制售发票犯罪团伙10个，初步估计涉案金额超过亿元，经查实，在广西的涉案金额就达78.7亿元。
广西多家公司涉嫌虚开发票
今年6月，河池市宜州区国家税务局在对辖区纳税人进行税务日常稽查过程中，发现广西宾宾建材有限责任公司等11户纳税人有涉嫌虚开增值税普通发票的行为，立即向警方报案。
经警方初步调查发现：年4月1日至7月10日期间，宜州泰如建材有限责任公司、广西宾宾建材有限责任公司、广西鸿亮广告有限责任公司等22家公司共计涉嫌虚开发票份，价税合计金额1.亿元。6月12日，宜州警方对该案立案侦查。
虚开发票破坏公平税收流失大
在进一步的侦查中，警方发现上述22家公司的法人并不是公司的实际控制人，实际控制人另有其人。随后，办案民警调取了相关的银行交易数据和上千个单位的工商、税务数据资料，通过对这些数据资料的分析梳理和深入摸排、细致比对、顺线跟踪及秘密侦查，先后锁定了以犯罪嫌疑人詹某林、詹某福、詹某钦、詹某凡、邱某江、邱某昌、刘某杰、刘某梓、刘某兵等为首的涉嫌虚开增值税发票的多个犯罪团伙。这些犯罪团伙组织家庭成员，拉拢亲朋好友，利用成立的“空壳公司”套取增值税发票后大额度、大批量对外虚开，在申报纳税期限到期前“丢弃”原“空壳公司”，同步注册新公司，然后又疯狂对外虚开增值税发票，严重扰乱了正常的市场经济秩序，给国家税款造成巨大流失。
10个团伙掌控家空壳公司
民警重点围绕该案“人流、票流、资金流”等环节，以主要犯罪嫌疑人詹某林、邱某江团伙为中心，针对相关犯罪嫌疑人的真实身份、固定住址、租住处、邮寄发票地点、存放发票地点和活动规律等开展侦查取证工作。经过三个多月的缜密侦查，民警掌握了所有虚开发票犯罪团伙的犯罪证据，并形成证据链。
年以来，犯罪嫌疑人詹某林、邱某江、刘某杰等人，在广西河池、南宁、柳州、梧州、钦州、来宾、崇左等市，利用他人身份证或者委托中介机构注册登记“空壳公司”家，在没有真实货物交易的情况下，以收取票面价税合计0.5－1.5%开票费的价格疯狂为他人虚开增值税普通发票和增值税专用发票，从中谋取暴利。该案涉及全国30个省份、广西14个地市，涉及企业1万6千多家，涉案金额超过亿元。
这名女子是犯罪团伙的重要成员，需要开发票的企业将款打过来之后，她就到银行ATM机上将款取出。
10个虚开发票犯罪团伙均被捣毁
9月7日凌晨，自治区公安厅下达收网命令，河池、南宁、崇左三地公安机关、税务机关联合统一行动，组织多名警力对“6·09”虚开发票系列案件的10个犯罪团伙开展集中收网行动，当场抓获主要犯罪嫌疑人詹某林等团伙成员38人，缴获空白增值税普通发票15万份，缴获涉案电脑、打印机90台、手机多部、网络拨号器个、身份证张以及银行卡、税控盘、工商税务登记证照、印章等作案工具、物品一大批。截止目前，警方共抓获犯罪嫌疑人51名，其中刑事拘留30人、逮捕25人、取保候审6人。
目前，案件还在进一步侦查当中。
｜作 者：何可寒蒙剑锋
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